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Fiscales federales aceleran una investigación a Ricardo Colombi por el delito de posible tráfico de influencias
21.11.2017 | 15:10hs

La Fiscalía Federal de Paso de los Libres a cargo de Fabián Martínez con la colaboración del fiscal federal general Carlos Schaefer, lleva adelante una investigación al actual gobernador de la provincia y senador provincial electo, Horacio Ricardo Colombi por el delito de posible tráfico de influencias en el contexto de una causa por trata de personas por la que ya fueron procesadas 18 personas, entre ellos el ex fiscal federal Benito Pont.

La investigación se centra en una maniobra que fue revelada en forma exclusiva por NOVA en agosto de 2016, cuando se dio a conocer que el titular del Ejecutivo provincial mantenía vínculos muy cercanos con el ex gendarme José María Viero, cuñado de Pont, y que ambos llevaban adelante negociaciones con Senadores Nacionales para que se nombre a un magistrado que los beneficie en el Juzgado Federal de Paso de los Libres, actualmente vacante y subrogado por la doctora Cristina Pozzer Penzo, reconocida internacionalmente como una de las más importantes luchadoras contra el delito de explotación sexual.


Fuentes judiciales revelaron que las “si bien Ricardo Colombi no está imputado, la investigación la desarrolla el Ministerio Público Fiscal, desde donde deberán evaluar si existen elementos suficientes para solicitar la imputación”.


El caso tomó estado público hace más de un año, cuando este medio publicó una investigación referida a “Maniobras políticas para hacer caer causas que involucran al gobernador”.


En esa publicación se contaron detalles de las negociaciones que se realizaban para que el Senado de la Nación apruebe el pliego de Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, allegado a Colombi, postulado para ocupar la judicatura de Paso de los Libres.


En ese contexto se transcribió una comunicación efectuada desde un teléfono instalado en un despacho de la Casa de Gobierno y al teléfono celular de Viero.


Masculino: ¿Qué hacés, José María? Estate atento porque te va a llamar el jefe.


En la nueva comunicación se desenlaza el diálogo entre ambos involucrados en la causa penal.


Colombi: Che ¿Qué es de eso?


Viero: Los muchachos van a armar algo el 17 (de mayo). Van a proponer a “ese” (Fresneda)


Colombi:¿Quién lo propondrá?


Viero: En acuerdos no se cumpliría eso que decís, ellos dicen que no se aprueba.


Colombi: ¿Y a quién van a proponer?


Viero: A ese de Libres (Fresneda)


Colombi: Pero lo van a tener que mandar al Ejecutivo ¿lo mandarían? 


Viero: No sé. Pero es la versión, y desconozco eso. Vos lo manejás mejor. Es el dato que te paso.


Colombi: ¿Quién te dijo eso?


Viero: Es de muy buena fuente.


Colombi: Voy a ver ese tema. Pero están los números para que salga el acuerdo (en favor de Fresneda).


Viero: Avisame.


Colombi: Te aviso, amigo.


Viero: Te sigo avisando. Chau.


Esto derivó en que desde el Juzgado Federal de Paso de los libres se origine una causa por “posible tráfico de influencias”.


La cuestión fue retomada este domingo 19 de noviembre por el diario La Nación de Buenos Aires.


El diario centenario expone textualmente que la jueza federal de Paso de los Libres, Cristina Pozzer Penzo, abrió una causa para investigar si el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, dio protección política y judicial a la banda de trata y narcotráfico que operaba en esa localidad fronteriza con Brasil.


La magistrada tomó esta decisión luego de una conversación telefónica que se mantuvo entre el gobernador y el ex comandante de Gendarmería José María Viero, procesado en la causa de trata de personas.


En ese diálogo el gobernador y el oficial de Gendarmería hablaron, supuestamente, sobre la forma de arreglar la designación del juez federal de Paso de los Libres, donde operaba la red.


"Todas las conversaciones (telefónicas) dejaron a la luz la relación personal cercana entre Viero y el gobernador Colombi, lo que traen aparejada la necesidad del inicio de otra investigación -distinta de esta- en relación al tráfico de influencias", advirtió la magistrada en el auto de procesamiento contra los 18 miembros de la red, entre los que se encontraba también el ex fiscal federal Benito Pont.


En una breve comunicación, el 6 de mayo de 2016 alguien llama a Viero y le advierte: "Hola, José María, estate atento que te está por llamar el jefe". Luego, llamó Ricardo Colombi, por lo que presuntamente es a quien se referían como el "jefe".


En el fallo de la jueza se aclara que estos llamados "provienen de líneas telefónicas pertenecientes a la Secretaría General de la Gobernación de la Provincia de Corrientes".


En esa misma edición se explica la relación de esa causa de trata de personas con otra, por lavado de activos producidos por la explotación sexual de las 38 mujeres que fueron rescatadas de los prostíbulos de Paso de los Libres, y con otra, relacionada con el narcotráfico y delitos económicos por la que se condenó en 2013 a la banda encabezada por el ex gendarme Norberto Sánchez.


El texto del periódico porteño explica que el dinero de la trata de personas se movía todo el tiempo para despistar, y hacía un recorrido de más de 1200 kilómetros pasando por tres países: desde Paso de los Libres hasta Uruguayana, Brasil; cruzaba a Encarnación, Paraguay; y terminaba en una financiera del microcentro porteño.


La plata, según la causa, provenía de delitos como trata de personas y narcotráfico, y era manejada por una organización criminal, que contaba con la complicidad de un fiscal federal, Benito Pont y un comandante de Gendarmería José Viero.


Esos fondos, calculados en más de $ 23.000.000 se obtenían en tres prostíbulos y un hotel; también se originaban en el tráfico de marihuana.


Para desfigurar su procedencia se cambiaban los pesos a reales y luego a dólares, que terminaban en la financiera Dakota Group, en Tucumán al 300 en la ciudad de Buenos Aires.


La nota firmada por Germán de los Santos expone que después esos fondos se utilizaban en la adquisición de vehículos de alta gama e inmuebles.


La Justicia detectó 77 autos, camionetas, motos y lanchas que se compraron con el dinero de procedencia ilegal originado en la explotación sexual de 18 mujeres -algunas de ellas menores brasileñas (y argentinas)-, que estaban esclavizadas en tres prostíbulos y un motel en Paso de los Libres.


En esa ciudad correntina tenía la base de operaciones la organización liderada por Pablo MarsilliHéctor Gavarone y Ricardo Aguirre. Este último trambién procesado por intervenir en la red de trata.


El grupo funcionaba bajo la protección -y sociedad- del ex fiscal Benito Pont y su cuñado, el ex comandante de Gendarmería, José María Viero.


La punta del ovillo de esta compleja trama en la que se cruzan la trata de personas, la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero apareció en una serie de causas que investiga el fiscal de Corrientes Carlos Schaefer y que están a cargo de la jueza de Paso de los Libres, Cristina Pozzer Penzo.


La magistrada, para abordar esta supuesta red de complicidades, abrió una causa paralela para investigar al gobernador correntino, Ricardo Colombi, por supuesto tráfico de influencias, a partir de una escucha telefónica que se registró entre el mandatario y uno de los procesados, el ex comandante Viero.


En la conversación que Colombi tiene con el ex gendarme, como se vio antes, hablan sobre quién ocupará la vacante del juzgado federal de Paso de los Libres, en el que luego asumió Cristina Pozzer Penzo.


En ese juzgado había una causa por enriquecimiento ilícito que complicaba al gobernador desde 2008.


En mayo de 2016, un peritaje de la Gendarmería detectó que las computadoras del juzgado estaban hackeadas.


Cada vez que alguien hacía una denuncia o se ordenaba un allanamiento, quienes tenían control de esas máquinas sabían cómo anticiparse. El informe de esa fuerza detectó 31.300 hackeos en las PC de las oficinas de ese fuero.


El 31 de mayo pasado, el fiscal federal Benito Pont presentó su renuncia, que fue aceptada por la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó, para poder cobrar la jubilación, a pesar de su imputación por formar parte y encubrir una red de trata en Paso de los Libres, donde se desempeñaba como funcionario del Ministerio Público.


Debido a la imputación en su contra tiene congeladas sus cuentas y no puede jubilarse.


A principios de septiembre pasado, la jueza federal Pozzer Penzo lo procesó junto con 18 personas y le trabó un embargo por 23.000.000 de pesos, como habían pedido los fiscales Carlos SchaeferMirian Benítez y Fabián Martínez y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas.


Causa paralela


Se abrió, además, otra causa por lavado de dinero, en la que están involucrados varios empresarios de la zona.


La Policía de Seguridad Aeroportuaria inició una investigación el 6 de abril pasado, cuando obtuvo información de que el grupo liderado por Héctor GaravonePablo y Héctor MarsilliJorge "Coco" Castro Gentil y Ricardo Gustavo Aguirre ponía en circulación los activos ilícitos.


La semana pasada, la magistrada de Paso de los Libres procesó a 11 personas, entre las que se encuentran los máximos referentes, por supuesto lavado de activos.


Los sospechosos habían creado las firmas Gabac SRL -de recapado de Neumáticos-, Awkward Transportes Limitada -de transporte de cargas-, Marga SRL -dedicada a servicios integrales, asesoramiento, exportación e importación de mercaderías y estibaje-, HCV-RCM SRL -de gestión logística- y la agencia Aguirre Automotores, que integraba la firma Gusmar SRL, a través de las cuales introducían en el mercado legal los activos generados por la trata de personas.


Los imputados, junto a María Cleila SpadaDavid Osmar LozaEduardo Matías Bravo y Leonel Elías Zappa, integraban una organización que trasladaba pesos argentinos a la ciudad brasileña de Uruguayana, donde los cambiaban por reales y luego por dólares, para luego llevarlos a la financiera de Fernando Marticorena, Dakota Group, que funciona en la ciudad de Buenos Aires, donde nuevamente eran cambiados por otras divisas.


Estas maniobras se realizaban para encubrir a través de inversiones el origen ilícito de los activos.


Entre los bienes decomisados a grupos de narcotraficantes y redes de trata de personas que fueron dispuestos este mes por el Gobierno para ser rematados figura el motel “Momentos”, ubicado en el kilómetro 7,5 de la ruta nacional 117, en Paso de los Libres.


Ese lugar quedó involucrado en causas judiciales desde 2011 y en un caso se llegó a sentencia firme, por lo que se decidió su colocación en una subasta pública. El motel también era utilizado por la organización que este año lavaba dinero en una financiera porteña.


El Motel Momentos y el prostíbulo Roxi había sido parte de un engranaje montado por una banda de contrabandistas liderada por el ex gendarme Norberto Sanchez para lavar dinero. El mismo en Candelaria, Misiones, fundó una escuela  privada que utilizaba para las maniobras financieras de lavado.


Este ex oficial fue investigado por Benito Pont y luego de ser imputado pasaron sus bienes a nombre de los allegados al fiscal. 


Ahora cumple condena en la Unidad Penal de Resistencia por el delito de lavado de activos. Fue desvinculado de la causa de trata.


 


Fuente: NOVA Corrientes



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