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• policiales
Allanaron casinos y hoteles en la Triple Frontera que estarían vinculados a la organización terrorista Hezbollah
16.08.2018 | 19:50hs

Formarían parte del Clan Barakat, una red de comerciantes libaneses que mueve hasta 43 mil millones de dólares al año. En los operativos participó la Agencia Federal de Inteligencia.

El Clan Barakat está contra las cuerdas. Con esa frase pugilística describen los investigadores los avances que se dieron en las últimas horas con varios procedimientos en simultáneo en el caso que investiga a una organización criminal que está sospechada de diversos ilícitos en la Triple Frontera, todos relacionados con el financiamiento del terrorismo internacional de Hezbollah.


Gracias al trabajo del juzgado de El Dorado, a cargo del magistrado Miguel Ángel Guerrero, al aporte de distintos organismos del Estado y al trabajo conjunto de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Gendarmería Nacional, se logró desentrañar un complejo entramado de sociedades sospechadas de lavar dinero para financiar a terroristas, que fueron allanadas.


Entre esas firmas sospechosas se encuentra el Casino Iguazú, ubicado sobre la Ruta Nacional 12, en la provincia de Misiones, una casa de juegos con una característica particular: la mayoría de los apostadores que concurren allí se retiran con cuantiosas sumas de dinero. Cuestiones de azar… O no.


Las sospechas de los investigadores es que este Casino, perteneciente a la sociedad HCI S.A., se había transformado en una pantalla para diversos negocios delictivos de miembros del Clan que ingresaban constantemente a territorio argentino para concurrir a ese lugar. Parte de esas maniobras ya habían sido reveladas por Infobae. 


Cuando se analizó la historia societaria de HCI, surgió un dato que llamó la atención de los investigadores. Su alta ante la entonces DGI (hoy AFIP) fue en diciembre de 1993, pocos meses antes del atentado a la AMIA de 1994, que según las imputaciones de la Justicia argentina fue perpetrado por Hezbollah.


El grupo HCI posee otros "emprendimientos" de juegos de azar, como Casino Café Central, Iguazú Grand Resort Spa y Casino, Casino Wanda, Cataratas Poker Tour y Grand Casino, todos en la misma zona. Además tiene registradas empresas dedicadas a la hotelería –otro rubro que suele utilizarse para lavar dinero–, como por ejemplo el Panoramic Grand Hotel.


Entre los miembros visibles del "holding" empresario aparecen James Shasha –director titular– y su hija, Leslie Joy Shasha,  como directora suplente.


James Shasha es un empresario que nació en Irak, posee nacionalidad norteamericana y actualmente se cree que vive en la Argentina junto a parte de su familia. Su apellido aparece relacionado a otras compañías del rubro textil con negocios dentro y fuera del país.


Una de esas compañías es AFDOT S.A, constituida en el paraíso fiscal de Panamá. Asimismo, actualmente la familia Shasha tendría participación en las empresas BONDED INC y NUCLEUS DEVELOPMENT HOLDING SA., ambas también con sede en Panamá.


En el año 2002, James Shasha habría adquirido las acciones del Iguazú Grand Hotel & Resort a través de una cesión de acciones por parte de la compañía OGDEN de los Estados Unidos, a la firma LSZHE DEVELOPMENT INC. de Panamá, asociado a Shasha.


OGDEN venía efectuando la explotación económica tanto del casino como del hotel. Pero luego de dicho traspaso, el paquete accionario de HCI SA pasó a componerse de la siguiente manera: Brian Jerome Bauer ostentaba el 94,99% de las acciones y Leslie Shasha, hija de James, el 5,01%.


Los investigadores consideran además que Bauer actuaría como fiduciario del Trust conocido como "Serafine". Bajo dicha figura, que habría sido constituida de acuerdo a la Ley de los Estados Unidos, y atento al rol de administración que ejercen los fiduciarios, se infiere que los socios de dicho Trust serían los reales beneficiarios finales del 94,99% de HCI SA y que en fecha posterior a la transferencia de acciones a LSZHE DEVELOPMENT INC., "Serafine Trust" habría adquirido la participación de la sociedad argentina.


Sin embargo, hay un impedimento difícil de desanudar por ahora. La figura del fideicomiso extranjero no les permite conocer a las autoridades judiciales argentinas los beneficiarios finales de la red comercial.



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Leo Mayer ya conoce al rival que enfrentará en el Us Open

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Temperley goleó a Deportivo Maipú y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina

Temperley aprovechó su gran producción del primer tiempo y en un accidentado partido goleó a Deportivo Maipú de Mendoza por 4 a 0, y de esa manera se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina.

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La primera lista de Scaloni: recambio generacional y sorpresas

El entrenador interino de la Selección argentina, Lionel Scaloni, oficializó hoy su primera lista para los amistosos de septiembre ante Guatemala y Colombia con un profundo recambio generacional, muchas sorpresas y la vuelta del arquero Sergio Romero, tras quedar fuera del Mundial de Rusia 2018 por lesión.

Robert Battle, otro refuerzo de jerarquía para Comunicaciones

El equipo de Mercedes contrató al interno de 37 años y le dio más jerarquía a un plantel de alto nivel; también se realizó el corte de Robledo.

Del Potro se transformó en el nuevo 3 del mundo

Tocó el cielo con las manos. También conoció la parte más oscura del pozo. Construyó una escalera para salir que excedió los límites esperados y hoy lo coloca en la meca del tenis nacional. Juan Martín del Potro logró el mejor ranking de su carrera y pasó a integrar un selecto grupo del deporte nacional.

Boca Unidos completó una intensa semana de pretemporada

Boca Unidos sigue trabajando de cara al Torneo Federal A y ayer tuvo un día fuera de lo común en la pretemporada. Dejó de lado el campo de juego, la arena y el gimnasio para pasar un día a orillas del río pero no para correr sino para pescar y almorzar todos juntos.

Vélez comenzó la Superliga con victoria ante Newell’s

Al pegar primero, Vélez pegó dos veces y de esa manera le ganó esta noche a Newell ‘s por 2 a 0, en el partido que abrió la temporada de la Superliga, y que se disputó en el estadio "José Amalfitani".

Leo Messi será el primer capitán del Barcelona esta temporada

El astro argentino Leo Messi asume la capitanía del Barcelona esta temporada, tras la marcha de Andrés Iniesta al fútbol japonés, mientras que Sergio Busquets y Gerard Piqué, serán segundo y tercer capitán respectivamente.

Lionel Scaloni prepara la lista de la Selección mayor

Asignado como entrenador interino de la Selección argentina mayor, afirmó que no se plantea estar en el cargo "más allá de los amistosos" previstos hasta fines de año, mientras prepara su primera lista para enfrentar a Guatemala y Colombia, en Estados Unidos, en septiembre próximo.

Del Potro venció a Gerasimov y es semifinalista en Los Cabos

Juan Martín del Potro prolongó su candidatura al número 3 del mundo, esta vez con un sólido triunfo por 6-1 y 6-1 sobre el bielorruso Egor Gerasimov, en los cuartos de final del torneo ATP 250 de Los Cabos.

El correntino Pablo Adén alcanzó el oro en el Mundial de Taekwondo en Buenos Aires

El joven correntino Pablo Adén obtuvo la medalla de oro al triunfar en la final de su categoría de lucha en el Mundial de Taekwondo ITF que se disputa en la ciudad de Buenos Aires. En la jornada anterior, hizo lo propio Ariel “Duende” Ibarra, por tercera vez, y ahora su alumno se corona también en este certamen, convirtiéndose en bicampeón mundial al repetir la hazaña que ya había alcanzado en Inglaterra 2016.

Anthony Smith se convirtió en la primera ficha extranjera de Regatas

El alero estadounidense, Anthony Smith, se convirtió en la nueva contratación del Club de Regatas para la Liga Nacional de Básquetbol 2018/19. Su vínculo con la entidad “remera” será de un año.

Camba Cuá expone su liderazgo en su visita a Mburucuyá

La actividad del torneo Oficial de Primera A comenzará mañana y culminará el domingo 5. El puntero, Camba Cuá, deberá viajar hasta Mburucuyá, en tanto que los escoltas Curupay y Popular se medirán entre sí.

Quinteros: “Estoy identificado con el club, soy un regatense más”

El escolta Paolo Quinteros acordó la continuidad por octava temporada consecutiva para seguir siendo el jugador-franquicia del equipo del parque Mitre. El entrerriano comentó, "estoy identificado con el club, con la ciudad, con la gente. Soy un regatense más”.

Leo Mayer se bajó del Masters 1000 de Toronto

Luego de tener una buena performance la semana pasada en Hamburgo, el tenista correntino, Leonardo Mayer, decidió que no participará del Masters 1000 que se disputa en Canadá.

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