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El presupuesto 2019 elimina un órgano de control de la Unidad Antilavado
14.10.2018 | 19:10hs

Se trata del Consejo Asesor de la UIF, que establece controles internos. Además, prevé un autofinanciamiento. Polémica en el Ministerio de Justicia y objeciones de la oposición.

En medio del arduo debate de la Casa Rosada con los gobernadores por los recortes de gastos, las reformas impositivas planteadas y las negociaciones con el FMI, el Gobierno logró colar cuatro artículos en el proyecto de ley de presupuesto 2019 que pasaron desapercibidos pero que prometen levantar una fuerte polémica: los artículos 119 a 122 contemplan la eliminación del Consejo Asesor que tiene la Unidad de Información Financiera (UIF), que fue puesto para ejercer un contralor interno.


Según alertaron a Infobae fuentes calificadas de ese Consejo Asesor de la UIF conformado por siete miembros -funcionarios del Ministerio de Justicia y diputados de la oposición-, los artículos 119 a 122 del proyecto de ley de presupuesto impulsado por el Gobierno establecen una reforma a la ley de antilavado de activos que aumentaría las facultades del titular de la UIF, Mariano Federici, licuando el poder de disuación y control no vinculante que tiene hasta ahora el Consejo Asesor de ese organismo encargado de investigar operaciones sospechosas de lavado de dinero.


Si bien se trata de un tema ríspido y complejo, en lo concreto, si se aprueba esta reforma, en el futuro todas las operaciones sospechosas de lavado de dinero o reportes de financiamiento oscuros de bancos o entidades crediticias pasarán únicamente por la lupa del presidente y el vice de la UIF.


El Consejo Asesor del Consejo de la UIF fue promovido en la ley 25.246, de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo, y se trata de un órgano interno para controlar y revisar las resoluciones del presidente y vice de la unidad antilavado. Está compuesto por siete vocales: un funcionario representante del Banco Central de la República Argentina; un representante de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); un funcionario representante de la Comisión Nacional de Valores; un experto en temas relacionados con el lavado de activos representante de la Sedronar de la Presidencia de la Nación; un funcionario representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; un funcionario representante del Ministerio de Hacienda y un funcionario representante del Ministerio del Interior.


Las actuaciones y objeciones que puede presentar este Consejo Asesor de la UIF no son vinculantes pero por su peso condicionan al presidente con la finalidad de equilibrar el poder y limitar el accionar del jefe de la unidad antilavado.


Sin embargo, los cuatro artículos que promueve ahora el proyecto de presupuesto 2019 dejan sin efecto el Consejo Asesor por problemas presupuestarios. También establece un mecanismo de autofinanciamiento de la unidad antilavado con recursos de percibidos por una tasa anual.


Según señalaron a Infobae fuentes calificadas de ese Consejo Asesor y allegados al ministro de Justicia Germán Garavano, esa determinación la resolvió el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y cuenta con el pleno aval del presidente Mauricio Macri.


Infobae intentó consultar a Federici, que depende de Dujovne, sobre los alcances y razones de esta modificación en la UIF. Pero no hubo respuesta alguna.


Hay antecedentes en el debate parlamentario de 2006, cuando se debatió la ley 25.246, de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo, donde legisladores que hoy son del oficialismo como Federico Pinedo, el radical Francisco Chironi o el senador Luis Naidenoff planteaban una fuerte defensa del consejo con la intención de dar "un equilibrio de poder interno" a la unidad antilavado.


A la vez, la diputada del Frente Renovador Graciela Camaño ya adelantó sus críticas esta reforma cuando Dujovne presentó el proyecto de presupuesto y ayer ratificó a Infobae que "se trata de una decisión muy controvertida que pasó inadvertida por el Congreso pero que resulta muy grave institucionalmente". La legisladora massista también cuestionó la decisión del Gobierno de querer darle a la UIF un autoabastecimiento financiero.


Por otra parte, un documento reservado que circuló la semana pasada en la UIF y que se titula "Análisis crítico de los artículos 119 a 122 del proyecto de presupuesto 2019", al que tuvo acceso Infobae, alerta sobre la "gravedad institucional" de dejar una unidad antilavado sin resortes internos de contralor.


Ese documento señala que el proyecto de presupuesto que terminará de reformar la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo "concentra el poder y facultades de la UIF en la sola persona y discreción del Presidente de la UIF". A la vez, estableció que "no se determina un proceso de selección especial para el Presidente y Vicepresidente de la UIF como por ejemplo con acuerdo del Senado, concentrando el poder en un funcionario elegido directamente por el Poder Ejecutivo, mas allá del procedimiento especial del artículo 9 de la Ley 25.246".


En este sentido, los funcionarios que elaboraron ese informe reservado advierten que la propuesta del Gobierno traducida en esos cuatro polémicos artículos del proyecto de presupuesto 2019 puede afectar el proceso de toma de decisiones "en un organismo con muchas facultades y acceso a información sensible de los ciudadanos".


Si bien desde la Casa Rosada aducen que la decisión de modificar la unidad antilavado es por razones de "ahorro presupuestario", varios de los integrantes del Consejo Asesor ya tienen un empleo en el organismo del que provienen, el cual se licencia a los fines de afectar su mandato a la UIF, por lo que en la práctica no representaría una reducción sustantiva en el gasto público.


A la vez, funcionarios de la UIF consultados en reserva señalaron que la propuesta del presupuesto 2019 "condiciona" los estándares de la OCDE, que exigen garantizar la seguridad jurídica de los Estados. Por el contrario, el GAFI, que es el organo internacional que nuclea a todas las unidades antilavado del mundo, exige que no se actúe en forma discrecional.


Si bien no emite resoluciones vinculantes, Infobae pudo saber que en los dos últimos años hubo una fuerte tensión entre Federici y varios de los miembros del Consejo Asesor. Fuentes del organismo destacaron que hubo sumarios por operaciones de lavado elevados por el Consejo Asesor que no fueron tomados en cuenta hasta ahora por el presidente. También hubo severas discrepancias entre ese Consejo Asesor y Federici a la hora de redactar un anteproyecto de ley para perseguir activos relacionados con el terrorismo internacional.


El año pasado Garavano había frenado un decreto de necesidad y urgencia (DNU) propuesto por Hacienda que planteaba similares modificaciones a las que ahora aparecen en el proyecto de presupuesto 2019.


En el documento reservado que circuló en la UIF en estos días se señala también que el accionar del Consejo Asesor "al ser intervenciones colegiadas e integradas por especialistas técnicos, se favorece la independencia técnica y política del Organismo, en línea con el espíritu de su creación".


Por Martín Dinatale



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